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    **近在跨境电商出口卖家聚集的浙江义乌，网传当地公安的《致全国各地公安机关的一封信》在网上热议，反映义乌本地大量做外贸生意的商家收到国外客户通过**账户打来的疑似“洗钱”货款，银行账户随即遭到异地公安冻结，严重影响正常业务。暂且不论该消息真假，对于做出口生意特别是跨境电商出口的卖家来说，如何保障外汇回款的安全，应该是报道中我们关心的重点。（图片来源于网络）作为**期间国家稳外贸的创新举措之一，跨境电商B2B出口试点在2020年一经推出，即受到外贸圈持续关注。随着通关、外汇结算等便利政策陆续出台，这一业务创新也成为诸多国内跨境电商卖家“出海”大卖的强劲动力。去年以来，跨境电商出口在东部沿海等地区有“井喷”态势，跨境电商的逆势增长也成为我国外贸企稳回升的一大“亮点”。据海关总署数据统计，今年***季度国内跨境电商进出口4195亿元，同比增长，其中出口2808亿元，增长，可以说出口数据的大幅增长正是得力于新推出的B2B业务试点。01根据海关总署2020年第75号公告《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》，试点中的跨境电商B2B出口包括两种模式：（一）9710即企业对企业模式。国内卖家面向海外企业通过线上达成订单。收汇结汇无需手续费，做真实贸易开户成功.合规收汇多长时间

    六）申诉、控告，要求解除违法冻结措施根据法律规定，与犯罪案件无关的财产应当解除冻结，扣押的与案件无关财物，应当发还给当事人。所以，你要求办案机关、经办人解除对你银行卡对冻结措施，理据是非常充分的，你要坚持，如果你不坚持，没有人会把你当回事。在你向办案机关、经办人员沟通，依法依规要求解除冻结措施，却始终没有得到回应时、不予解除冻结时，你可以进行控告申诉：1、向公安机关的控告申诉部门提出控告申诉。每个地方的公安机关，都会有控告申诉部门，专门受理对办案机关、办案民警违法办案的控告申诉。你可以向这些部门提出控告申诉，要求公安机关监督办案人员依法办案，依法解除违法冻结措施。例如市公安局的警务督察支队，或者省公安厅的警务督察总队。2、向检察机关控告申诉部门提出侦查监督。每个检察院都有控告申诉部门，控告申诉部门具有侦查监督的职能。所谓侦查监督就是对公安机关的侦查行为进行监督，如果侦查行为不合法，检察机关有义务进行法律监督，进行纠正。因此，公安机关违法冻结你对银行卡，属于侦查行为违法的情况，你可以向同级的检察机关提出控告申诉，要求立案监督，纠正公安机关的违法侦查行为。佛山做合规收汇参考价关于外贸收汇结汇那些事儿.

    适合跨境小额贸易、批量出口线上交易，如通过阿里巴巴国际站等平台。（二）9810即出口海外仓模式。国内出口企业先行将商品发往海外仓库，境外顾客购买后就近配送。其实质是跨境电商零售出口B2C模式的延伸，将商品仓放在海外消费区域，降低单位物流成本，并**提升配送速度，如亚马逊FBA等海外电商平台均有类似业务。相比原有已实施多年的跨境电商B2C零售出口业务模式，新推出的B2B出口有较明显的区别：（一）面向主体不一样。直观来说，跨境电商零售出口B2C，面向海外消费者个人，限于自用、合理数量。跨境电商B2B针对海外企业端，可集中备货，出口申报等同于一般贸易。对于B2C模式下常遇到的数量、金额等出口布控查验，在B2B场景下不一定普遍适用。（二）申报要求不一样。跨境电商B2B出口跨境电商B2C零售出口适用区域全国22个直属关区没有严格限制报关信息9710：订单、物流单（低值）9810：定仓单、物流单（低值）交易、收款、物流电子信息通关要求单票5000元以内且不涉证不涉税不涉检，可通过跨境电商出口统一版通关；其他通过H2018系统跨境电商出口统一版系统简化申报综试区内企业不涉及出口退税可按6位HS编码简化申报综试区内企业可采取4位HS编码简化申报。

    银行卡资金流向关联图他们会从受害人直接汇款的账户为源头开始查询，只要是这边分流出去的关联账户都会面临冻结的风险，一般会冻结到流通的第4层级账户，但是也有冻结到七八层级的（层级愈小分险越小），所以你的账户也有可能面临同一个案件却被不同地方的公安局叠加冻结。受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金流过的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。洗钱犯罪：转账大额资金后被人民银行以洗钱嫌疑冻结账户，根据刑法规定，洗钱罪主要包括黑社会性质组织犯罪、***活动犯罪、**犯罪、***贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪等刑事犯罪，由公安机关、检察院或**机关负责侦办。如果公安机关在查办案件过程中，发现可用来证明犯罪嫌疑人有罪的各种财物，依法都应当查封、扣押、冻结。涉嫌洗钱犯罪的银行账户冻结属于刑侦冻结，与法院对一般民事案件的司法冻结也有所不同。刑侦冻结一般**长期限为6个月，续冻期限不超过6个月。自2012年8月1日起，取消出口收汇核销单。

    依法追究刑事责任。**后关于冻结的建议：我们市场外贸人收款的账户就极为容易的被这些不法分子利用，国外安排运费货款，通过中国的代理把这些非法的收入流到了外贸人的账户，总结来说是有不合规范的资金流动关联到自己的账户，而这就是冻结的缘由。关于账户的风险等级，存在小问题他们才会通知上门，而一般上门解释过的，理论上账户**后都会解冻，因为大家都很清楚真正的犯罪分子是不会抛头露面的。也许您可以准备多几张卡，对应不同客户，因为你无法知道接下来那一个客户的资金是有问题再次关联到你，大客户和散客户要区别出来收款。生意周转用卡不要大额存放，及时支付供应商或者直接提供您的供应商账户给客户付款，近期些有些商家夸张到一个月被冻结了11张卡，生意受到了极大的影响，无力支付供应商货款、员工工资、生活支出也出问题。其实大多数的经办警官是不太熟悉外贸专业的，他们更不清楚广州、义乌这种特殊的市场采购模式，所以他们会停留在正规的纳税开票的一般贸易角度去沟通这些问题，我们不要害怕心虚，需要耐心的和他们做一些解释市场采购的外贸模式，这种贸易模式也是**国家批准和扶持的，它**大的特点就是把众多形形**的小个体户的商品整合一起出口。1039主要亮点：合法合规收汇：无需担心离岸账户冻结.东莞安全快捷的合规收汇售价

没有增值税发票,如何正规出口？合规收汇多长时间

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