境外ODI备案作用

境外投资备案，英文全称OverseasDirectInvestment，也就是我们常说的ODI。其具体是指在我国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。对外投资备案（ODI备案）申请条件：1.办理对外投资备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；2.办理对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%；3.办理对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。ODI目的：利用垄断优势。境外ODI备案作用

ODI制度有如下特点：采用直接投资的形式，即合格境外机构投资者可以直接投资于境内证券市场；在资格方面，规定相对较严，对境外投资机构的经营年限、经营资产规模、行业排名都做出了量化的要求，所设定的进入门槛是将QFII定位于主要的大型金融机构；对合格投资者的境内证券投资实行余额管理，在合格投资者取得资格许可后，由外汇管理局进行备案和审批管理，即合格投资者通过托管人在外汇管理局进行基础额度内的投资额度备案（基础额度标准根据合格投资人的不同类型，介于2000万美元和50亿美元之间）；超出基础额度标准的投资额度，则需通过托管人向外汇管理局申请批准。2021香港ODIODI备案申请的优势：提高国内企业形象，增加企业附加价值。

ODI备案申请的优势：1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；4、提高国内企业形象，增加企业附加价值；5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；7、统筹境内外企业发展，优化资源配置；8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

大部分企业只要满足以下几个申请条件，基本上就可以顺利办理境外投资备案：符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。主体和成立时间符合要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是，成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。股东背景、资金来源、投资要求真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行借贷、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。财务要求：近一年单独第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率至好高于5%，同时资产负债率至好低于70%。ODI是指不借助金融工具，由投资人直接将资金转移交付给被投资对象使用的投资。

对外直接投资与对外投资的区别：1、对外投资是指企业为购买国家及其他企业发行的有价证券或其他金融产品(包括：期货与期权、信托、保险)，或以货币资金、实物资产、无形资产向其他企业(如联营企业、子公司等)注入资金而发生的投资。2、对外直接投资。是指不借助金融工具，由投资人直接将资金转移交付给被投资对象使用的投资，如持有子公司或联营公司股份等。对外直接投资与对外投资的联系：对外投资包含直接投资(对内直接投资、对外直接投资)、间接投资(借助金融工具)。ODI是以控制国（境）外企业的经营管理权为中心的经济活动。境外ODI备案作用

ODI对中国经济的发展具有重大意义。境外ODI备案作用

个人直接境外投资备案需要以企业名义投融资企业办理境外投资备案。虽然境外投资备案不能以个人名义办理，但并不意味着个人不能在境外投资。国家发改委允许境内自然人在境外投资。商务部对境内自然人在境外投资没有规定。外汇管理严格限制境内自然人在境外投资。但只限于境内个人通过境外特殊目的融资和回程投资，境内个人参与境外上市公司员工持股计划和认股期权计划。对境内个人通过境外特殊目的公司融资和回程投资，境内个人参与境外上市公司员工持股计划和持股期权计划，可通过37号文件登记，即个人直接境外投资备案，也需要办理37号文件登记，国内个人居民可以完全实现境外投资行为，后期有收益后，也可通过境外投资备案和37号文件登记实现返程投资回国。境外ODI备案作用

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